Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Intrebari despre U.E? Apelati serviciul central de informare EUROPE DIRECT 0080 067 891 011
Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Publicat la 10.07.2018

Cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor a intrat în vigoare luni, 9 iulie, odată cu publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Propuse de Comisia Europeană în iulie 2016, noile norme aduc mai multă transparență în ce privește adevărații proprietari ai unei companii și totodată gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului.

Comisarul european Věra Jourová, responsabil pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Am realizat încă un pas important în direcția consolidării cadrului legislativ pentru combaterea finanțării terorismului și a infracțiunilor financiare. Cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor va crește gradul de eficiență în domeniu. Trebuie să eliminăm toate lacunele din legislație, deoarece cele existente într-un stat membru le vor afecta pe toate celelalte. Îndemn statele membre să-și respecte angajamentele și să-și actualizeze normele naționale cât mai curând posibil."

Informație preluată de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Pentru știrea completă, vă rugăm accesați Reprezentanța Comisiei Europene în România.

 

Alte Stiri:

Strategia „De la fermă la consumator”: Comisia publică o foaie de parcurs pentru revizuirea normelor privind utilizarea durabilă a pesticidelor
Strategia „De la fermă la consumator”: Comisia publică o foaie de parcurs pentru revizuirea normelor privind utilizarea durabilă a pesticidelor
05.06.2020
Comisia Europeană a publicat marți, 2 iunie 2020, o foaie de parcurs pentru evaluarea legislației UE privind utilizarea durabilă a pesticidelor și o evaluare inițială a impactului în vede... detalii
Răspunsul mondial la criza provocată de coronavirus: Comisia Europeană se angajează să doneze 300 de milioane EUR în favoarea Gavi
Răspunsul mondial la criza provocată de coronavirus: Comisia Europeană se angajează să doneze 300 de milioane EUR în favoarea Gavi
05.06.2020
Astăzi, 4 iunie, Comisia Europeană a anunțat că va dona 300 de milioane EUR în favoarea Gavi, alianța pentru vaccinuri, în perioada 2021-2025. Această sumă va contribui la imun... detalii
Libera circulație a mărfurilor în UE: Aplicația Galileo Green Lane reduce traficul de la frontiere
Libera circulație a mărfurilor în UE: Aplicația Galileo Green Lane reduce traficul de la frontiere
05.06.2020
Pentru a menține transportul de mărfuri în timpul pandemiei, Agenția GNSS European (GSA) și Comisia Europeană și-au unit forțele pentru a lansa aplicația „Galileo Gr... detalii
Comisia lansează o nouă rundă de înscrieri pentru WIFI4EU, în urma căreia municipalitățile pot instala rețele Wi-Fi gratuite în spațiile publice
Comisia lansează o nouă rundă de înscrieri pentru WIFI4EU, în urma căreia municipalitățile pot instala rețele Wi-Fi gratuite în spațiile publice
03.06.2020
Mâine, 3 iunie, Comisia va lansa a patra rundă de înscrieri pentru cupoanele valorice WiFi4EU destinate instalării de rețele Wi-Fi gratuite în spațiile publice, care po... detalii
Înțelegerea și combaterea dezinformării: dăm startul Observatorului European al mass-mediei digitale
Înțelegerea și combaterea dezinformării: dăm startul Observatorului European al mass-mediei digitale
03.06.2020
Proiectul intitulat Observatorul European al mass-mediei digitale (EDMO), finanțat de UE, și-a început activitatea luni, 1 iunie 2020. Aflat sub conducerea Institutului Universitar Europe... detalii