Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Intrebari despre U.E? Apelati serviciul central de informare EUROPE DIRECT 0080 067 891 011
Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Publicat la 10.07.2018

Cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor a intrat în vigoare luni, 9 iulie, odată cu publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Propuse de Comisia Europeană în iulie 2016, noile norme aduc mai multă transparență în ce privește adevărații proprietari ai unei companii și totodată gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului.

Comisarul european Věra Jourová, responsabil pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Am realizat încă un pas important în direcția consolidării cadrului legislativ pentru combaterea finanțării terorismului și a infracțiunilor financiare. Cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor va crește gradul de eficiență în domeniu. Trebuie să eliminăm toate lacunele din legislație, deoarece cele existente într-un stat membru le vor afecta pe toate celelalte. Îndemn statele membre să-și respecte angajamentele și să-și actualizeze normele naționale cât mai curând posibil."

Informație preluată de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Pentru știrea completă, vă rugăm accesați Reprezentanța Comisiei Europene în România.

 

Alte Stiri:

Comisia von der Leyen: pentru o Uniune mai ambițioasă
Comisia von der Leyen: pentru o Uniune mai ambițioasă
10.09.2019
Astăzi, 10 septembrie, președintele ales Ursula von der Leyen și-a prezentat echipa și noua structură a următoarei Comisii Europene. Noua Comisie va reflecta prioritățile și ambițiile preze... detalii
A apărut buletinul de știri europene al lunii iulie 2019
A apărut buletinul de știri europene al lunii iulie 2019
01.08.2019
Buletinul de știri europene emis de Centrul Europe Direct Nord-Est, pentru luna iulie 2019, este acum disponibil. Vă invităm să-l consultați accesând link-ul de mai... detalii
Transport rutier: Comisia solicită României și altor 15 state membre să actualizeze conexiunea între registrele lor electronice naționale cu transportatorii rutieri și noua versiune a Registrului european al întreprinderilor de transport rutier
Transport rutier: Comisia solicită României și altor 15 state membre să actualizeze conexiunea între registrele lor electronice naționale cu transportatorii rutieri și noua versiune a Registrului european al întreprinderilor de transport rutier
25.07.2019
ERRU permite schimbul de informații între statele membre cu privire la întreprinderile de transport rutier stabilite în UE. Acesta este un instrument esențial pentru asigurare... detalii
Piața internă a energiei: Comisia solicită României să elimine barierele din calea exporturilor de gaze naturale
Piața internă a energiei: Comisia solicită României să elimine barierele din calea exporturilor de gaze naturale
25.07.2019
În iulie 2014, Comisia a trimis autorităților române un aviz motivat din cauza faptului că legislația națională a acestei țări creează bariere în calea liberei circula... detalii
Migrație legală: Comisia îndeamnă României să asigure punerea în aplicare corectă a normelor UE privind permisele de ședere pentru resortisanții din țări terțe
Migrație legală: Comisia îndeamnă României să asigure punerea în aplicare corectă a normelor UE privind permisele de ședere pentru resortisanții din țări terțe
25.07.2019
Comisia Europeană a decis astăzi, 25 iulie, să trimită României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru punerea în aplicare incorectă a di... detalii