Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Intrebari despre U.E? Apelati serviciul central de informare EUROPE DIRECT 0080 067 891 011
Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Publicat la 10.07.2018

Cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor a intrat în vigoare luni, 9 iulie, odată cu publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Propuse de Comisia Europeană în iulie 2016, noile norme aduc mai multă transparență în ce privește adevărații proprietari ai unei companii și totodată gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului.

Comisarul european Věra Jourová, responsabil pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Am realizat încă un pas important în direcția consolidării cadrului legislativ pentru combaterea finanțării terorismului și a infracțiunilor financiare. Cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor va crește gradul de eficiență în domeniu. Trebuie să eliminăm toate lacunele din legislație, deoarece cele existente într-un stat membru le vor afecta pe toate celelalte. Îndemn statele membre să-și respecte angajamentele și să-și actualizeze normele naționale cât mai curând posibil."

Informație preluată de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Pentru știrea completă, vă rugăm accesați Reprezentanța Comisiei Europene în România.

 

Alte Stiri:

Comisia își reînnoiește angajamentul de a consolida drepturile fundamentale în UE
Comisia își reînnoiește angajamentul de a consolida drepturile fundamentale în UE
02.12.2020
Drepturile fundamentale nu pot fi considerate ca fiind de la sine înțelese. Noua strategie confirmă un angajament reînnoit de a se asigura aplicarea dispozițiilor cartei la potențialul... detalii
UE acordă Georgiei, Iordaniei și Moldovei asistență macrofinanciară în valoare de 400 de milioane de euro
UE acordă Georgiei, Iordaniei și Moldovei asistență macrofinanciară în valoare de 400 de milioane de euro
26.11.2020
Plățile sumei de 100 de milioane EUR către Georgia și de 250 de milioane EUR către Iordania provin, pe de o parte, din pachetul de asistență macrofinanciară de urgență (AMF) în va... detalii
Comisia adoptă Planul de acțiune privind proprietatea intelectuală pentru a consolida reziliența și redresarea economică a UE
Comisia adoptă Planul de acțiune privind proprietatea intelectuală pentru a consolida reziliența și redresarea economică a UE
26.11.2020
Comisia a publicat ieri, 25 noiembrie, un nou plan de acțiune privind proprietatea intelectuală, pentru a ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-u... detalii
Un proiect din România, printre câștigătorii ediției din 2020 a concursului european pentru inovare socială
Un proiect din România, printre câștigătorii ediției din 2020 a concursului european pentru inovare socială
26.11.2020
Astăzi, 26 noiembrie, Comisia a anunțat câștigătorii ediției din 2020 a concursului european pentru inovare socială, un concurs cu premii de stimulare, organizat în toate țări... detalii
Incluziune pentru toți: Comisia prezintă Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027
Incluziune pentru toți: Comisia prezintă Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027
25.11.2020
Comisia a prezentat ieri, 24 noiembrie, Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027. Planul de acțiune promovează incluziunea pentru toți, recunosc&aci... detalii